北京市门头沟区人民检察院　

起 诉 书

 

京门检刑诉〔2024〕230号

被告人朱琼（绰号“娜娜”），女，1993年8月5日出生，公民身份号码******19930805******，*族，初中文化，农民，户籍所在地福建省仙游县**镇**村**号，现住该地。因涉嫌诈骗罪，于2024年6月20日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，同年7月25日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

被告人朱丽梅（绰号“静怡”），女，2000年2月8日出生，公民身份号码******20000208****，*族，初中文化，农民，户籍所在地福建省寿宁县**乡**村**号，现住云南省瑞丽市**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2024年6月24日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，同年7月25日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

　　被告人朱圳鹏（绰号“小飞”），男，1998年2月4日出生，公民身份号码******19980204****，*族，初中文化，农民，户籍所在地福建省仙游县**镇**村**号，现住该地。因犯危险驾驶罪，于2023年4月被福建省仙游县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。因涉嫌诈骗罪，于2024年6月25日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，同年7月25日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

本案由北京市公安局门头沟分局侦查终结，以被告人朱琼、朱丽梅、朱圳鹏涉嫌诈骗罪，于2024年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年9月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。其间，本案因案件重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2024年10月24日至10月30日）。

经依法审查查明：

2018年底，蔡某甲（另案处理）伙同他人在柬埔寨西哈努克港成立电信诈骗犯罪集团，专门针对境内中国居民从事诈骗活动。2019年9月，蔡某甲等人将该犯罪集团迁至柬埔寨金边某产业园区。次年1月，吴某某（另案处理）等人接手该犯罪集团，继续针对境内中国居民从事诈骗活动，并不断扩张。该集团下设市场部、技术部、资源部等多个部门，主要手段为：用微信等工具向“客户”推广赌博软件“700娱乐”，诱骗被害人逐渐加大赌资投入，在被害人大额充值下注后通过后台控制赌博结果，使其输掉赌资。

2020年9月至2021年6月间，该犯罪集团市场二部组员黄某某（另案处理）伙同他人先带被害人于某某（居住在本市门头沟区）网络赌博，后以“陈立民”的身份与于某某网恋，并以做生意需资金周转等为由，分多次骗取于某某共计831万余元。

2018年底至2019年10月间，被告人朱琼、朱丽梅、朱圳鹏先后出境至柬埔寨，参加该犯罪集团。

其中：被告人朱琼于2019年3月加入该犯罪集团，历时7个月，先后为市场部、客服部组员。已退缴1万元。

被告人朱丽梅于2018年12月加入该犯罪集团，历时7个月，为市场部组员。已退缴2万元。

被告人朱圳鹏于2019年4月加入该犯罪集团，历时3个月，为市场部组员。已退缴8400元。

2024年6月20日，被告人朱琼经民警电话通知，主动到当地派出所投案，到案后如实供述其罪行；同月24日，被告人朱丽梅经民警电话通知，到云南瑞丽市**玉石店其工作处投案，到案后如实供述其罪行；同月25日，被告人朱圳鹏在其住处被民警抓获，到案后如实供述其罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行账户材料、出入境记录查询结果、转账截图、微信聊天记录、微信转账截图等；2.证人证言：同案犯肖某某、钟某某等人，同案人员蔡某乙、谢某某等人的供述；3.被害人陈述：被害人于某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人朱丽梅、朱琼、朱圳鹏的供述与辩解；5.勘验、检查、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.其他证据材料：到案经过、户籍证明、前科材料、退缴凭证、工作说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱琼、朱丽梅、朱圳海出境参加电信诈骗犯罪集团，在境外利用电信网络技术手段，通过网络赌博等手段，诱使被害人充值、转账，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人朱丽梅、朱琼犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱圳海如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。三名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市门头沟区人民法院　

检  察  官  张晓凯

                                               检察官助理  郑潇扬

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附件：

1.被告人朱琼、朱丽梅、朱圳海现羁押于北京市门头沟区看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.《认罪认罚具结书》3份；

4.《量刑建议书》3份；

5.《适用简易程序建议书》1份；

6.《随案移送清单》2份。