北京市门头沟区人民检察院　

起 诉 书

京门检刑诉〔2025〕88号　

　　被告人李淞，男，1990年4月23日出生，公民身份号码******19900423****，*族，大专文化，户籍所在地福建省龙岩市连城县**镇**村***路**号，现住福建省龙岩市新罗区**大道**号**幢**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年12月31日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，2025年1月23日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

本案由北京市公安局门头沟分局侦查终结，以被告人李淞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2025年3月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2025年3月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2025年4月22日至2025年5月6日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年至2024年12月，被告人李淞在福建省龙岩市新罗区经营**电器经营部。2024年9月至11月间，被告人李淞明知是犯罪所得，仍将自己经营部用于日常收款的二维码提供给他人（微信昵称“深山老人”）接收资金，并按照对方指示将收取的资金取现后兑换成虚拟货币转出，非法获利人民币4万元。经查，该收款二维码共计转入资金人民币250余万元，已查明的有69866元为被诈骗资金，其中有5000元为本市门头沟区姜某某被电信诈骗资金。

2024年12月30日，被告人李淞在龙岩市公安局新罗分局中城派出所被民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。2025年4月29日，被告人李淞的家属代其退赃人民币4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、银行交易明细、退赃收据等；2.证人证言：证人姜某某、杨某某、徐某某、张某某、黄某某等的证言；3.被告人供述和辩解：被告人李淞的供述；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、辨认笔录、检查笔录；5.视听资料、电子数据：恢复和提取的手机数据、执法录像；6.其他证明材料：到案经过、户籍信息、扣押决定书及扣押清单、工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李淞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李淞明知是犯罪所得，仍协助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李淞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人李淞在整个犯罪过程中起次要和辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，应当减轻处罚；被告人李淞认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人李淞的家属积极退赃，酌情可以从轻处罚；被告人李淞的银行账户内有部分异常资金流水尚未查明，酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市门头沟区人民法院　

检  察  官 陈庚

                                               检察官助理 张璐

2025年4月30日　

附件：1.被告人李淞现羁押于北京市门头沟区看守所

2.案卷四册（含光盘六张，U盘一个）

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》三份

5.支票（退赃款四万元）一张