北京市门头沟区人民检察院　

起 诉 书

京门检刑诉〔2024〕103号

　　被告人黄河，男，2000年8月5日出生，公民身份号码******20000805****，*族，中专文化，农民，出生地重庆市秀山土家族苗族自治县，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县**乡**村**组**号，现租住浙江省杭州市临平区**街道**幢**室。因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年4月20日被北京市门头沟区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，2023年5月27日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年12月25日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，2024年1月23日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

本案由北京市公安局门头沟分局侦查终结，以被告人黄河涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年4月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年，被告人黄河指使谭某某（已判决）开通2张银行卡后将卡邮寄给他人。2张银行卡流转资金共计108万余元，其中有3人报案称被骗约2万元。

2021年1月，被告人黄河指使姚某某（另案处理）开通2张银行卡。

2021年6月，被告人黄河与蔡某某（另案处理）在陕西省西安市经预谋，约定由黄河提供银行卡帮助蔡某某联系的“大象”、“学渣”的赌博平台收取、转移赌资，黄河从中获取提成。

同年6月至9月，被告人黄河先组织杜某某、曹某甲、陈某甲、田某某、吴某某、曹某乙、奉某甲、刘某甲、邓某某、王某甲、奉某乙、盘某某、陈某乙（均另案处理）到本市门头沟区等地开通50余张银行卡，后组织上述人员（刘某甲除外）至陕西省西安市，通过蔡某某将上述银行卡及姚某某的2张银行卡提供给“开元棋牌”等赌博平台。同年7月至11月底，黄河组织杜某某、曹某甲、吴某某、田某某、陈某甲及谭某某（已判决）操作手机，按照“纸飞机”软件中的指令，将上述银行卡中的赌资转入赌博平台人员指定的银行账户。

同年9月下旬，被告人黄河联系赌博平台人员“上山的人”，约定黄河提供银行卡并帮助赌博平台收取、转移赌资。至11月底，被告人黄河先组织熊某某、高某某、张某某、刘某乙、查某某、李某甲等人（均另案处理）到本市门头沟区等地开通29张银行卡，后组织上述人员至西安市，将银行卡提供给赌博平台。期间，被告人黄河组织部分人员操作手机，按照“纸飞机”软件中的指令，将上述银行卡中的赌资转入赌博平台人员指定的银行账户。

上述80余张银行卡，流转资金共计近6亿元。

2023年12月25日，被告人黄河在浙江省杭州市临平区**街道**幢**室其住处被民警抓获，到案后如实供述其罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行账户开户信息及交易明细、行程轨迹、刑事判决书等；2.证人证言：另案被告人杜某某、曹某某、熊某某、高某某、田某某、吴某某、陈某甲、刘某乙、张某某、刘某甲、奉某甲、曹某乙、姚某某,同案犯谭某某、龙某某、向某某、李某乙，另案犯罪嫌疑人蔡某某、查某某的供述，证人陈某丙、朱某某、王某乙、梅某某、范某某、李某丙、卢某某、赵某某、黄某某、陈某丁、刘某丙、王某丙等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人黄河的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书、审计报告；5.勘验、检查、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：依法从手机中提取的电子数据、支付宝账户交易明细等；7.其他证据材料：到案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄河对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄河明知是犯罪所得而组织多人帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄河认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市门头沟区人民法院　

检   察   官  张晓凯

                                               检察官助理  郑潇扬

                                               2024年5月17日 　

                                                     

附件：

1.被告人黄河现被羁押于北京市门头沟区看守所；

2.案卷材料和证据20册，光盘5张；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》3份；

5.《随案移送清单》2份。