山西省右玉县人民检察院

起 诉 书

右检刑诉〔2024〕59号

被告人周磨云，男，1971年9月5日出生，公民身份号码******19710905****，*族，专科文化，群众，个体从业人员，户籍所在地河南省辉县市，住河南省辉县市**镇**村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2024年2月29日被右玉县公安局上网追逃，3月1日接到河南省延津县公安局电话后主动投案，当日被临时羁押于延津县看守所。3月5日被带回至右玉县公安局接受调查，次日送朔州市看守所羁押。同年4月9日本院作出不批准逮捕决定，次日经右玉县公安局决定取保候审。

本案由右玉县公安局侦查终结，以被告人周磨云帮助信息网络犯罪活动案，于2024年8月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2024年8月15日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人周磨云为了办理贷款,添加了同村人“段某某”推荐的微信好友“牛某某”,对方称可以为其办理贷款，但办理贷款前需对周磨云的银行卡进行包装,也就是刷流水，且需向对方支付3%的手续费。2024年2月28日下午18时,周磨云到达与对方约定的地点新乡市人民公园附近见面,见面后将手机、银行卡交给对方,同时将银行卡、微信、支付宝等支付密码及登录密码一并告诉给对方,之后对方与周磨云乘车到达一处民宿宾馆,大约过了半个小时对方另一名男子也进入宾馆房间,后对方用周磨云提供的手机开始操作,在长达5个多小时的时间里,按照对方的要求,周磨云先后多次在手机银行APP上提供刷脸认证服务。

现查明：周磨云提供给对方使用的6230591260********河南省农村信用社银行卡从2024年2月28日到29日进账流水总计1659416.9元，涉及11起电信网络诈骗案件，直接涉案金额774921元。其中包括尤某某被诈骗案55000元、范某某被诈骗案52800元、20240301梅河口市张某某被诈骗案120322元、于某某被诈骗案52800元、蓝某某被诈骗案36000元、张某某被诈骗案20000元、杨某某被电信网络诈骗案100000元、唐某某被诈骗案158000元、严某某被诈骗案35000元、朱某某被诈骗案99999元和缑某某被诈骗案45000元。周磨云未获利。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.鉴定意见；6.电子数据。

本院认为，被告人周磨云明知他人利用信息网络实施犯罪，为办理贷款，仍将自己的银行卡、身份证、银行卡支付密码、微信登录密码等提供给他人刷流水，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周磨云主动投案，如实供述自己罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省右玉县人民法院

检  察  官 毛小燕

                              检察官助理 张红梅

                              2024年10月11日

    附：1.被告人现在住所地取保候审；

    2.案卷材料和证据2册；

    3.涉案财物随案移送。