广东省东莞市第三市区人民检察院

起 诉 书

东三区检刑诉〔2024〕2067号

被告人莫丽开，女，1989年2月24日出生，公民身份号码******19890224****，*族，文化程度中专，无业，户籍所在地：广东省东莞市**镇**路**段**号。2023年12月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2024年1月22日被逮捕。

辩护人罗峻波，广东世高律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人莫丽开涉嫌诈骗罪，于2024年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于同日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，并告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取辩护律师的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2024年4月19日将案件退回补充侦查，侦查机关于2024年5月17日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2008年左右，被告人莫丽开在东莞市**镇**市场结识在市场经营菜档的本地户籍人员被害人黎某某，后两人多次联系。2020年至2021年，莫丽开以借款、合伙经营美容生意等，让黎某某转账几十万元，并写下欠条。2023年左右因莫丽开逐渐沉迷网上非法六合彩赌博，并结识黄某某发展成情侣关系，日常开销远超其收入水平。莫丽开为满足其日常巨额开销及进行网上非法六合彩赌博，从2023年8月起至2023年12月，虚构与黎某某合伙投资牛奶生意等理由，需要资金进货周转为由，多次要求黎某某向其转账作为所谓牛奶等进货资金。黎某某信以为真，前后合计通过微信扫二维码等的方式向莫丽开转账投资款，共转账99万元，交付现金约2万元。莫丽开接到公安机关电话后于2023年12月15日到公安机关投案。莫丽开到案后，对诈骗黎某某的犯罪事实供认不讳，称所有非法所得均已挥霍完毕。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等（照片）；2.书证：户籍材料等；3.证人证言：黄某某等证言；4.被害人陈述：黎某某陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人莫丽开供述与辩解；6.鉴定意见：无；7.勘查、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查材料；8.视听资料、电子数据：审讯录像。

本院认为，被告人莫丽开诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第三人民法院

                                 检察官 黄 奎

                 　　　　　      2024年5月28日

附件：1、被告人莫丽开现被羁押东莞市看守所。  

      2、移送本案侦查卷宗六册及检察卷宗一册。

      3、移送赃物清单。

      4、建议本案适用普通程序审理。