云浮市云安区人民检察院　

起 诉 书

云安区检刑诉〔2025〕56号　

　　被告人史锦力，男，37岁，1987年 12月08日生，公民身份号码******19871208****，江苏省淮安市人，*族，初中文化，无业，户籍地和现居住地：江苏省淮安市淮安区**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年3月16日，被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年3月23日被云浮市公安局云安分局取保候审，2025年月3月14日被本院取保候审。

本案由云浮市公安局云安分局侦查终结，以被告人史锦力涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托诉讼代理人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明： 

2024年3月12日，被告人史锦力为获取高额的报酬，明知他人借用银行卡是用于转账提现涉嫌违法犯罪的款项，仍在南京市江宁区肯定宾馆内将个人的江苏农商银行卡和手机交由“操作手”进行操作转账，银行卡收到转入的人民币50000元后，被告人史锦力又按照指示到银行柜台提现40000元交给“操作手”，余下10000元因限额未能提现，而作为报酬支给史锦力，被告人史锦力从中获利10000元。

经国家反诈大数据平台查询核实，流入被告人史锦力银行卡的50000元资金，是被害人潘某某于2024年3月7日至3月14日间在“360借条”的app申请贷款过程中被网络诈骗的其中一笔款项。

2024年3月16日，被告人史锦力接到电话通知后，主动到公安机关投案。2024年4月3日，被告人史锦力退出12800元给被害人潘某某。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：受案登记表、立案决定书、银行流水记录、搜查、扣押清单、微信聊天、抓获经过等；2. 被害人陈述：被害人潘某某的陈述；3. 被告人供述和辩解：被告人史锦力的供述和辩解；4. 现场勘验笔录；5. 电子数据：电子证据检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人史锦力对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人史锦力无视国家法律，明知是犯罪所得的款项，仍然帮助他人予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，鉴于被告人史锦力有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人史锦力自愿认罪认罚，退出赃款，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云浮市云安区人民法院　

                                                                                         检  察  官：范庆强

                                                                                         检察官助理：汪晓梅

                                                                                            2025年4月17日　

 附件：1.被告人史锦力被取保候审,现住江苏省淮安市淮安区**镇**村**号

   2.案卷材料和证据二册

   3.《量刑建议书》一份

   4.《认罪认罚具结书》一份

   5.适用简易程序建议书一份