广东省第二地区人民检察院　

起 诉 书

粤二地检刑诉〔2024〕23号

被告人周卫星，男，1987年12月17日出生，公民身份号码******19871217****，*族，高中肄业，住广东省深圳市盐田区**路**号。因犯盗窃罪，于2009年7月24日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年12月6日被广州铁路公安局海口公安处取保候审，于2024年10月24日被本院取保候审。

本案由广州铁路公安局海口公安处侦查终结，以被告人周卫星涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年10月24日向本院移送起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2023年11月29日,为获取非法利益，被告人周卫星在明知可能用于转移犯罪所得的情况下，在广东省深圳市宝安区将其名下的一张卡号为62270000134********银行卡（以下简称：涉案卡）交给上游犯罪嫌疑人使用。次日，周卫星手机接收到被诈骗人曹某某的卡号为62170035200********银行卡转入涉案卡内110100元的信息，上游犯罪嫌疑人出示二维码要求周卫星用某app扫描该二维码进行转账，周卫星通过扫码，刷脸验证，然后转账，但因周卫星的上述银行卡被风控锁定，转账未成功。周卫星又被上游犯罪嫌疑人带往东莞市某银行网点取现，被柜员告知银行卡被限制，取现亦未成功，最终诈骗款被追回并返还被诈骗人。归案后，周卫星退出从中获利的500元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；2.书证：被告人周卫星基本情况、全国人口基本信息、户籍信息证明、接受证据清单、曹某某转账记录、诈骗电话及通话记录、周卫星涉案卡银行流水、支付宝账户信息、微信支付交易明细证明、刑事判决书、违法犯罪记录查询证明、电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书等；3.证人证言：归案情况说明、证人曹某某证言；4.被告人供述与辩解：周卫星的供述与辩解；5.视听资料：接受证据清单、曹某某进入神州站视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周卫星对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周卫星明知是犯罪所得，通过刷脸转账、取现的方式予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周卫星由于意志以外的原因，犯罪未得逞，系犯罪未遂。被告人周卫星在犯罪中起次要作用，系从犯。被告人周卫星认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                                                                                                                                                                                                                          此致

广东省广州铁路运输法院　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              检  察  官 史春德                                                                                                                                                                                           检察官助理 秦  瑜                                                                                                                                                                                           2024年11月20日　

                 附件：1.被告人现取保候审在其住处

                                     2.案卷材料二册，其他证据七页，光盘二张

                                     3.《认罪认罚具结书》一份

                                       4.《量刑建议书》一份

5.扣押周卫星违法所得人民币500元，存本院账户