陕西省武功县人民检察院　

起 诉 书

武功检刑诉〔2023〕79号　

被告人刘兵，男性，2001年**月**日出生，公民身份号码6104312001********，*族，初中文化程度，无业，户籍所在地陕西省咸阳市武功县，住陕西省咸阳市武功县**镇**村**号，2022年8月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被武功县公安局取保候审。

本案由武功县公安局侦查终结，以被告人刘兵涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年7月31日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2021年10月份，被告人刘兵为获取非法利益，在明知他人使用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，仍通过尚某某（另案处理）的介绍随同尚某某一起在西安市将自己名下的中国光大银行卡（卡号：62266225********）、中国工商银行卡（卡号：62220326040********）、中国民生银行卡（卡号：62262212********）及绑定银行卡的两张手机卡（号码：1989106****、187000****）提供给他人使用，现查明，其以上涉案的3张银行卡2021年10月18日至2021年11月10日帮助他人支付结算违法犯罪资金共计1407913.91元，从中获利3600元。

2022年7月份，被告人刘兵为获取非法利益，在明知他人使用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，仍伙同杨某甲（另案处理）、杨某乙（另案处理）、尚某某一起前往安康市将自己名下的中国农业银行卡（卡号：62284802287********）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179979000********）、哈密市商业银行账户提供给他人使用，现查明，其以上涉案的两张银行卡、一个银行账户2022年7月21日帮助他人支付结算违法犯罪资金共计410641.09元，从中获利12000元。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘兵对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘兵为获取非法利益，在明知他人使用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，仍将自己名下的银行卡、银行账户提供给他人使用，犯罪情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘兵在公安机关电话联系下主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘兵自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武功县人民法院　

检  察  官 孙书荣                                               

2023年10月19日　

附件：1.被告人现取保候审在家。

2.案卷材料和证据2册，光盘2张。

3.《认罪认罚具结书》一份，同录光盘1张。

4.《量刑建议书》一份。

5.涉案银行卡一张。