陕西省白水县人民检察院　

起 诉 书

 

白水检刑诉〔2025〕21号　

被告人刘新恒，男性，2000年1月26日出生，公民身份号码******20000126****，*族，大专文化，户籍所在地：陕西省渭南市白水县**镇**村**组，现住址：同上，农民。2023年6月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被白水县公安局刑事拘留，同年7月28日被白水县公安局取保候审，2024年7月29日被白水县公安局监视居住，同年10月22日被白水县人民检察院取保候审。

本案由白水县公安局侦查终结，以被告人刘新恒涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年10月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2024年10月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1、2023年5月，被告人刘新恒在西安市某厕所扫二维码添加贷款人员（身份不明）微信，对方提出其公司在郑州市，给刘新恒买从西安到郑州的车票，让刘新恒到郑州用自己的银行卡接收其公司的转账并取现，每张银行卡给2300元。2023年5月9日，刘新恒在郑州市，明知对方利用其银行卡从事违法犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍将自己名下的中国建设银行卡、中国工商银行卡提供给对方使用，刘新恒在建设银行郑州金岱工业园支行、工商银行柜台各取现200000元，其非法获利5000元。

2、2023年5月9日，被告人刘新恒在郑州期间，接到某来电归属地为美国电话，对方（身份不明）称自己公司在上海，他们公司和郑州的公司类似，他们给刘新恒买从郑州到上海的车票，让刘新恒到上海用自己的银行卡接收其公司的转账并取现，每张银行卡给3500元。2023年5月13日刘新恒在上海市，在明知对方利用其银行卡从事违法犯罪活动下，为获取非法利益，仍将自己名下中国邮政银行卡提供给对方，并三次在邮政银行柜台为对方取现，第一家邮政银行柜台取现200000元；第二家邮政柜台取现370000元，第三家邮政柜台取现200000元，其非法获利4405元。

3、2023年5月14日，被告人刘新恒在“飞机APP”联系到上线（身份不明），对方称用刘新恒银行卡刷流水，给其流水一定比例的好处费，2023年5月22日，刘新恒在西安市后卫寨地铁口，在明知对方利用其银行卡接收违法犯罪资金的情况下，仍将自己名下的中国浦发银行卡提供给对方使用，其非法获利1200元。

经查：1、中国建设银行（62170042200********）不涉案，异常流水200000元。

2、中国工商银行（62220337000********）不涉案，异常流水200000元。

3、中国邮政银行（62218029000********）涉案1起，案件名称：谢某某被网络诈骗案，涉案资金50000元，异常流水770000元。

4、中国浦发银行（62179201********）涉案5起，案件名称：（1）张某某被诈骗案，涉案资金6000元（2）冯某某被诈骗案，涉案资金4998.09元（3）付某某被诈骗案，涉案资金2000元（4）杨某某被诈骗案，涉案资金1000元（5）孙某某被诈骗案，涉案资金500元，异常流水97160.1元。

案发后，被告人刘新恒在公安机关退还违法所得1.0605万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人刘新恒的供述与辩解，涉案银行卡交易明细、辨认笔录、提取笔录、涉诈案件相关材料及文书、案件来源、到案经过、户籍信息等相关书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘新恒对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘新恒明知他人利用信息网络可能从事违法犯罪活动，为谋取非法利益，仍提供自己名下4张银行卡和银行柜台取现，其行为为信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，共计异常流水：1267160.1元，共涉及电信诈骗案件6起，涉案64498.09元，非法获利10605元，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘新恒自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。其虽然主动到案，但未如实供述，自首不应认定，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省白水县人民法院　

检察官 郝梓伊

2025年4月24日　

                                                     

附件：1.被告人现被取保候审，联系方式：1952247****；

2.案卷贰册、起诉书捌份、量刑建议书叁份；

3.提起公诉案件证据目录壹份；

4.《认罪认罚具结书》壹份；

5.电子卷宗光盘贰张（公安、检察）。