甘肃省永昌县人民检察院　

起 诉 书

永检刑诉〔2024〕85号　

　　被告人古运发，男，1990年1月28日出生，公民身份号码******19900128****，*族，小学文化程度，务工，户籍所在地湖南省蓝山县**镇**村**组，现住湖南省蓝山县**镇**小区**楼**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年7月1日被永昌县公安局刑事拘留；于2023年7月7日被永昌县公安局取保候审。2024年7月1日被本院取保候审。

本案由永昌县公安局侦查终结，以被告人古运发涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：2023年6月27日左右，被告人古运发为牟取非法利益，明知提供自己的银行卡可能被用于违法犯罪活动，仍按照上游犯罪人员的安排自驾前往福建省厦门市中山公园附近，将自己名下的一张卡号为62309018180********的湖南农村信用社的银行卡、手机及手机银行登录密码、支付密码提供给上游犯罪人员用于转移非法资金共1066369元。其中涉及到甘肃省永昌县居民马某某、海南省海口市居民许某某、广东省佛山市南海区居民朱某某、贵州省湄潭县居民王某某、浙江省杭州市临安区居民胡某某、浙江省杭州市拱墅区居民罗某某、江苏省南京市浦口区居民秦某某、江苏省淮安市淮阴区居民周某某、重庆市纂江区居民翁某某、云南省易门县居民吕某某、浙江省余姚市居民金某某、浙江省义乌市居民郭某某、海南省万宁市居民杨某某等人被骗资金共计621896元。被告人古运发从中获利5000元。

2023年7月1日，被告人古运发经宁远县公安局民警电话规劝后，其到宁远县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、被害人陈述、电子数据、被告人的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人古运发对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人古运发明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人古运发在犯罪事实被发觉，但尚未被采取强制措施，主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理；其积极退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。建议判处被告人古运发有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议适用速裁程序依法判处。

此致

永昌县人民法院　

                              检  察  官 高世会

                                               检察官助理 张  倩

                      2024年7月10日　

附：

1.被告人古运发取保候审在家

2.侦查卷二册，检察卷一册

3.随案移送赃证款物品清单一份

4.认罪认罚具结书一份

5.起诉书八份