起 诉 书
京海检刑诉〔2025〕55号
被告人杜金龙，男，1988年5月8日出生，公民身份号码******19880508****，*族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省安阳县**镇**村**号，现住河南省安阳县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年11月21日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2024年12月23日经本院批准，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕。
本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人杜金龙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2025年1月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人杜金龙同意适用简易程序审理本案。
经依法审查查明：
2024年5月期间，被告人杜金龙明知经手钱款是犯罪所得，仍伙同李某某（已判决）提供银行卡协助他人取现牟利。经查，彭某某（户籍所在地为本市海淀区）被电信网络诈骗案的部分涉案钱款人民币49600元被李某某取现、转移。现涉案钱款未起获。
被告人杜金龙于2024年11月21日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：扣押物品照片；2.书证：受案登记表、涉案银行卡交易流水等；3.证人证言：李某某、彭某某证言；4.被告人杜金龙的供述和辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.视听资料；7.其他证据材料：到案经过、扣押物品清单等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜金龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人杜金龙明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜金龙如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杜金龙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，本院提起公诉，请依法判处。
此致
北京市海淀区人民法院
检 察 官 杨岱君
检察官助理 白 龙
2025年1月17日
附件：1.被告人杜金龙现羁押于北京市海淀区看守所；
2.侦查卷宗七册；
3.换押证一份；
4.《认罪认罚具结书》一份；
5.《适用简易程序建议书》一份；
6.《量刑建议书》一份；
7.涉案赃证物移送手续流转清单三份。