北京市怀柔区人民检察院

起 诉 书

 

京怀检刑诉〔2025〕85号　

被告人刘海成，男，1985年3月13日出生，公民身份号码******19850313****，*族，小学肄业，**，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号，现住该处。因扰乱单位秩序，于2009年5月31日被北京市公安局怀柔分局处行政拘留七日；因犯诈骗罪，于2012年9月21日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元，于2013年3月10日刑满释放；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月23日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元，于2022年4月18日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年11月21日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日转刑事拘留，同年12月22日被取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2025年1月13日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日转刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年2月20日经本院批准，同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

本案由北京市公安局怀柔分局侦查终结，以被告人刘海成涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年4月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2025年4月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人龚洁的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实

2024年11月至2025年1月，被告人刘海成在明知转入宋某某、刘某甲（另案处理）、刘某乙（另案处理）银行卡内的钱款共计人民币26万余元系犯罪所得，仍通过取现、转账等方式将钱款转移。

二、帮助信息网络犯罪活动犯罪事实

2025年1月，被告人刘海成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下公司提供给他人用于开具虚假工作证明，以办理银行卡，其中一张银行卡单向流入不明资金人民币90余万元，关联上游被电信网络诈骗钱款共计人民币89万余元。

另查明，被告人刘海成于2023年10月23日将自己名下一张银行卡提供给他人使用，该银行卡流入不明资金共计人民币9万余元，涉及上游被电信网络诈骗钱款共计人民币4万元。

被告人刘海成于2024年11月21日被抓获到案，后如实供述了上述事实。被告人家属代为退缴案款3080元。涉案款物已依法扣押并随案移送。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘海成的供述和辩解；2.证人宋某某、刘某甲、张某某、刘某乙、杨某某、赵某某的证言；3.书证：被电信网络诈骗被害人的报案材料、银行交易明细、工作证明、租房合同等书证；4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、扣押笔录等；5.视听资料、电子数据：存款、取现录像、手机数据；6.其他证明材料：受案登记表、到案经过、户籍证明、前科查询材料、网上比对工作记录、刑事判决书等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘海成对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘海成明知是犯罪所得，而予以转移，且情节严重；明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘海成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘海成认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市怀柔区人民法院

     检 察 官 李晓芬

2025年5月15日

附件：1.被告人刘海成现羁押于北京市怀柔区看守所

2.侦查卷宗五册