广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院　

起 诉 书

 

北铁检刑诉〔2024〕110号　

被告人张雨，男，1999年**月*日出生，公民身份号码4301211999********，*族，中专文化，户籍地及现住址均为湖南省长沙县**镇**社区***组***号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年11月24日被北海市公安局铁山港分局取保候审，2023年11月23日被本院取保候审。

被告人梁澳，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4301211999********，*族，初中文化，户籍地及现住址均为湖南省长沙县**镇***村***组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年11月24日被北海市公安局铁山港分局取保候审，2023年11月23日被本院取保候审。

本案由北海市公安局铁山港分局侦查终结，以被告人张雨、梁澳涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年11月23日移送本院审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

被告人张雨、梁澳明知封某（另案处理）“洗钱”的涉案款是违法犯罪所得，经张雨介绍，梁澳同意提供其名下的银行卡给封某用于“洗钱”，及在涉案款到账后取现金交给封某。2022年11月8日11时4分，被害人谢某某被诈骗后向“巩义市孝义新世纪汽车维修中心”名下尾号为5526的农业银行账户转账9万元，同日11时58分该涉案款中的5万元被转入梁澳提供的其名下尾号为4575农业银行账户，同日12时24分、12时59分梁澳两次到银行ATM取款机取出现金5万元，并交给封某。张雨获利750元，梁澳获利500元。

另查明，被告人张雨、梁澳于2022年11月23日被抓获归案，其中，梁澳到案后协助公安机关抓获张雨。到案当天，二被告人各退赔1.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人谢炳秀的陈述；3.同案人封某的供述和辩解；4.被告人张雨、梁澳的供述和辩解；5.电子数据等。  

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人张雨、梁澳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张雨、梁澳明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张雨、梁澳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人梁澳协助公安机关抓获同案人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第的规定，可以从轻处罚。被告人张雨、梁澳到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张雨、梁澳主动退赔，可以酌情从轻处罚。被告人张雨、梁澳认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院　

                           检  察  官 黄榆钧

                           检察官助理 林巧睿                                          

                           2024年11月21日　

附件：1.被告人张雨现住湖南省长沙县**镇**社区***组***号，被告人梁澳现住湖南省长沙县**镇***村***组**号；

2.案卷材料和证据五册；

3.《认罪认罚具结书》二份。