北京市门头沟区人民检察院　

起 诉 书

 

京门检刑诉〔2024〕239号

被告人韩宁宁，女，1983年10月14日出生，公民身份号码******19831014****，*族，大专文化，无业，户籍所在地北京市海淀区**号，现住北京市门头沟区**小区**楼**单元**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月24日被北京市公安局门头沟分局刑事拘留，同年8月7日经本院批准，于同日被北京市公安局门头沟分局逮捕。

本案由北京市公安局门头沟分局侦查终结，以被告人韩宁宁涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2024年10月27日至11月8日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2024年6月至7月初，被告人韩宁宁在本市门头沟区其家中，受他人指使，将其名下北京银行卡、支付宝及微信收到的60万余元（报案人资金48万余元，其中家住新疆报案人肖某某21万余元）通过其支付宝及微信转出37万余元。同年6月22日，被告人韩宁宁将9.9万元从北京银行**支行、北京农商银行**支行取现后，当面交给王某某（另案处理）及何某某（在逃）；同年6月24日，被告人韩宁宁将2万元从北京农商银行**支行取现后，转账给他人指定账户19800元。后韩宁宁发现剩余的11万余元被冻结。韩宁宁非法获利5000元，已退缴。

2024年7月10日，被告人韩宁宁经民警电话通知到案，到案后如实供述其罪行。同年7月25日，韩宁宁家属经新疆公安民警退赔肖某某10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行交易明细、支付宝交易流水证明、微信支付交易明细证明等；2.证人证言：证人肖某某、郝某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人韩宁宁的供述与辩解；4.勘验、检查、侦查实验等笔录：电子数据检查笔录等；5.视听资料、电子数据：从手机中提取的电子数据、取款录像等；6.其他证据材料：到案经过、户籍证明、工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人韩宁宁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韩宁宁明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韩宁宁在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，系从犯，应当从轻、减轻处罚；其主动到案，到案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市门头沟区人民法院　

检  察  官  张晓凯

                          检察官助理  汪  婷

  2024年11月8日　

                                                     

附件：

1.被告人韩宁宁现被羁押于北京市门头沟区看守所；

2.案卷材料和证据4册，光盘8张；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》3份；

5.《适用简易程序建议书》1份。