北京市房山区人民检察院

起 诉 书

京房检刑诉〔2025〕44号

被告人姜顺，男，1988年6月24日出生，公民身份号码******19880624****，*族，大专肄业，无业，出生地天津市宁河区，户籍所在地天津市宁河区**镇**村，现住该地。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年10月9日被北京市公安局房山分局刑事拘留；于2024年11月14日经本院批准，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

本案由北京市公安局房山分局侦查终结，以被告人姜顺涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年1月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2025年1月8日已告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2024年9月间，被告人姜顺明知他人从事电信网络犯罪活动，仍向他人提供其本人名下中国工商银行卡（卡号：62172103020********）、北京银行卡（卡号：62146801********）、上海浦东发展银行卡（卡号：62179215********）、中国农业银行卡（卡号：62282300250********）等四张银行卡接收犯罪所得并按照他人指示多次在银行柜台、ATM机取现转移资金。经查，被告人姜顺提供上述银行卡均被用于电信网络诈骗犯罪活动，接收王某某（女，54岁，住北京市房山区）等人被骗资金140万余元，被告人姜顺按照他人指示将上述钱款取现后转移。

被告人姜顺于2024年10月9日被公安机关查获到案，其到案后如实供述上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；2.书证：银行交易流水等；3.证人证言：证人王某某等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人姜顺的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录等；6.视听资料、电子数据：取款监控录像等；7.其他证明材料：受案登记表、立案决定书、110接警单、接报案经过、抓获经过、到案经过、户籍信息、网上比对工作记录、羁押证明、工作记录等。

本院认为，被告人姜顺明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。  

此致

北京市房山区人民法院

检  察  官  隗立娜

检  察  官  潘笑菲

检察官助理  李  琦

                                                                                      2025年1月21日

附件：1.被告人姜顺现羁押于北京市房山区看守所

2.案卷材料和证据四册

3.量刑建议书二份

4.证人名单二份

5.随案移送手机一部（暂存于北京市公安局房山分局）