天津市河北区人民检察院　

起 诉 书

 

津北检刑诉〔2024〕300号

被告人潘秀平，女，1972年**月**日出生，公民身份证号码3326241972********，小学肄业文化程度，无职业，住浙江省台州市黄岩区**街道**小区**号楼**号，户籍所在地浙江省台州市黄岩区**街道**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经天津市公安局河北分局决定，于2023年9月26日被取保候审。

本案由天津市公安局河北分局侦查终结，以被告人潘秀平涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年8月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人潘秀平同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：2023年8月14日，被告人潘秀平在明知自己名下银行卡内钱款为犯罪所得的情况下，通过柜台取现方式转移涉案赃款人民币70000元（以下币种相同），潘秀平获利1000元后挥霍。经核实，上述涉案赃款系他人在本市河北区被电信网络诈骗钱款。

本案系公安机关在工作中发现，被告人潘秀平系自动到公安机关投案，主动退缴违法所得1000元。公安机关依法扣押作案使用的涉案银行卡一张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证。

2.证人证言。

3.被告人的供述与辩解。

4.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘秀平对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘秀平明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人潘秀平在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘秀平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人潘秀平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河北区人民法院 

      检察官：汪杰  

2024年8月21日 

    附件：

1.被告人潘秀平现在其居住地取保候审。

2.案卷材料和证据二册、光盘二张。

3.《证人名单》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《量刑建议书》一份。

6.《适用速裁程序建议书》一份。