山西省岚县人民检察院

起 诉 书

岚检刑诉〔2025〕38号

被告人赵素云，女，1965年10月31日出生，公民身份号码332623196510315700，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省台州市温岭市箬横镇人民南路西57号，现住浙江省台州椒江区岭南小区33幢2单元301室，因涉嫌诈骗罪，2024年4月17日被台州市公安局椒江分局白云派出所民警抓获；同日被岚县公安局刑事拘留；同年5月17日被岚县公安局监视居住；同年11月14日经本院决定，于次日被岚县公安局执行逮捕。

本案由岚县公安局侦查终结，以被告人赵素云涉嫌诈骗罪，于2024年11月14日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院因事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2024年12月29日至2025年1月27日，自2025年3月14日至2025年4月14日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2024年12月15日至2024年12月29日，自2025年2月28日至2025年3月14日，自2025年5月15日至2025年5月29日）。

经依法审查查明：

四川智天金融服务外包有限公司由法人邓智天发起，2021年6月21日，邓智天因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。公司被吊销营业执照后，原公司销售经理黄彦红组建团队（化名“艾总”“爱总”，另案处理）以“爱丽丝团队”、“天朝团队”等名义录制音视频，通过抖音、快手、微信、QQ群”等主流平台，以及TITI等小众软件，宣传智天金融以中国梦为主平台，以故宫博物院价值20万亿美元的古董为背书和支撑，投资1000元购买智天股份将来公司上市可以获得巨额利益等虚假信息，诱骗他人购买股权。

被告人赵素云于2018年左右通过朋友介绍了解并参与智天金融项目。在明知智天金融项目长期未兑现，为虚假项目的情况下，为获得上线许诺的返利，从2022年开始，不断发展下线，收取下线报单款，并按照上级傅曼君（另案处理）指示将报单款转入指定账户。经审计，赵素云农业银行（尾号0214）、邮储银行（尾号2327）、浙江台州银行（尾号2327）账户以及微信（微信号：wxid_kpniuvy06can12）账户共收到诈骗资金7203055.38元，转出6714207.14元，获利488848.24元。

2024年5月17日，被告人赵素云家属向岚县公安局退出赃款人民币320000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、银行流水、审计报告、户籍证明等书证；2.被害人曹玲俐等的陈述；3.证人潘见平、罗露等的证言；4.被告人赵素云的供述和辩解；5.电子数据。

本院认为，被告人赵素云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵素云在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岚县人民法院

检  察  官 刘运飞

                              检察官助理 杨  梅

                              2025年5月29日

附件：1.被告人赵素云现被羁押于吕梁市看守所。

2.案卷材料和证据10册

3.证人、被害人名单