黑龙江省逊克县人民检察院　

起 诉 书 

黑逊检刑诉〔2024〕59号　

被告人赵华，女，1988年8月28日出生，公民身份号码******19880828****，*族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省枝江市**镇**村**组，住址同户籍地。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2024年6月12日被逊克县公安局刑事拘留。2024年7月19日，本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准对其逮捕，同日由逊克县公安局执行。

本案由逊克县公安局侦查终结，以被告人赵华涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2024年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年9月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2023年末，被告人赵华在租房时认识张某某及其男朋友丁某某（另案处理），后在张某某老乡“韩某”的介绍下，赵华与丁某某分别于2024年4月10日、5月10日一同前往厦门使用自己的银行卡帮助转移违法资金。二人将自己名下多张银行卡、密码及身份证交给上线“小红（小江西）”（未抓获），自2024年4月中旬至5月末期间，有1名逊克被害人和15名外地被害人将被骗资金转入不同对公账户后再次转入被告人赵华本人使用名下银行卡中，赵华陆续帮助“小红”转移59.578529万元，其中涉诈资金共计52.99万元，现金支取49.79万元，微信支付0.2万元，赵华尾号3574卡内有4.096125万元被公安机关冻结。赵华自述非法获利1万元，并主动上缴。

经侦查，被告人赵华于2024年6月11日被枝江市董市公安局民警电话传唤到案，到案后未能如实供述自己的犯罪事实，公安机关采取强制措施后，其对自己的犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.书证赵华的户籍证明，侦破经过，银行账户流水，微信支付宝交易明细证明，冯某某、徐某某、王某某、俞某某等人被电信诈骗案材料等；

2.被告人赵华的供述与辩解；

3.电子数据光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵华为非法获利，多次提供个人银行账户为他人转移来源不明资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人赵华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人赵华到案后如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对其处罚。被告人赵华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省逊克县人民法院

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附件：1.被告人赵华现羁押于黑河看守所；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》2份。