浙江省庆元县人民检察院　

起 诉 书

 

庆检刑诉〔2025〕102号　

　　被告人张虹雨，男，1978年2月15日出生，公民身份号码******19780215****，*族，大专文化，户籍所在地黑龙江省七台河市桃山区**街道*委*组，住黑龙江省七台河市茄子河区**园*号楼*单元*室。因本案于2025年5月16日被庆元县公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年7月15日被本院重新取保候审。

本案由庆元县公安局侦查终结，以被告人张虹雨涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年7月15日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2025年5月，被告人张虹雨在明知上级人员“CZ”（身份不明）等人让其转移的资金系犯罪所得的情况下，仍按照上级人员的指示，从黑龙江省前往江苏省与卡主接头，以“扶贫专员”的名义，指导卡主将银行卡内接收的资金取现，后张虹雨将取现的钱款转交至他人，其从中非法获利人民币29000元（以下币种相同）。具体事实如下：

    1.2025年5月9日，张虹雨到江苏省宿迁市泗阳县与犯罪嫌疑人刘某甲（另案处理）见面，指导刘某甲将农商银行卡（尾号8583）内接收的200000元转账至工商银行卡（尾号2944）并取现，后张虹雨将取现的钱款转交至他人。经查，该200000元系电信网络诈骗被害人吴某某的被诈骗资金；

    2.2025年5月12日，张虹雨到江苏省徐州市邳州市与卡主王某某见面，指导王某某将农商银行卡（尾号7985）内接收的300000元转账至工商银行卡（尾号4553）并取现，后张虹雨将取现的钱款转交至他人。经查，该300000元系电信网络诈骗被害人张某某的被诈骗的资金。

    案发后，张虹雨退出违法所得29000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：黑色GPS防盗器、白色iphone13手机照片；

2.书证：身份资料、归案经过、认罪认罚相关材料、国家反诈大数据平台查询结果、违法犯罪记录查询证明、浙江省执法暂扣款票据等；

3.证人证言：证人吴某某、张某某、刘某甲、刘某乙的证言；

4.被告人的供述和辩解：被告人张虹雨的供述和辩解；

5.勘验、检查等笔录：电子数据现场提取笔录、电子数据检查笔录、刑事扣押笔录；

6.电子数据：手机取证报告。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张虹雨对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张虹雨明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张虹雨在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，可以减轻处罚；被告人张虹雨到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人张虹雨自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

浙江省庆元县人民法院　

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附件：1.被告人现取保候审于居住地

2.《认罪认罚具结书》一份

3.《量刑建议书》一份

4.U盘一个，光盘一个