铜川市印台区人民检察院　

起 诉 书

                                                            印台检刑诉〔2024〕19号　

被告人王志文，男，1972年**月**日出生，公民身份号码4222021972********，*族，小学肄业，户籍所在地湖北省孝感市应城市**镇**村**号，暂住浙江省温岭市**镇**村，无业。1994年9月24日因犯抢劫罪被湖北省应城市人民法院判处有期徒刑7年，1999年11月2日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年9月16日被铜川市公安局印台分局决定取保候审。2023年4月24日被本院决定取保候审，2024年4月15日经本院决定被依法逮捕。

被告人方明，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3307261990********，*族，高中文化，户籍所在地浙江省金华市**县**镇**村**号，现住**县**路，无业。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月24日被铜川市公安局印台分局决定取保候审。2023年4月21日被本院决定取保候审。

本案由铜川市公安局印台分局侦查终结，以被告人王志文涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、方明涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2023年4月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2022年7月至8月，被告人王志文明知他人利用信息网络实施犯罪，多次将本人及妻子汤某某名下的银行卡出租给他人，非法获利3000元。其间，被告人方明受“黄三”指使，从王志文处取还银行卡、手机等作案工具，用银行卡取现140000元，非法获利3000元。经查证，王志文、汤某某名下银行卡共计被使用7张，转进资金2440888元，其中涉及敲诈勒索案7起，涉及敲诈勒索资金356000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、银行卡明细、王志文住宿轨迹、相关被敲诈勒索案的资料等书证；2.银行卡等物证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述和辩解；6.辨认笔录及照片；7.监控视频资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王志文、方明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王志文明知他人利用信息网络实施犯罪，为了牟取非法利益，向他人提供7张银行卡进行支付结算帮助，7张银行卡共转进资金244万余元，其中涉及敲诈勒索案件7起，涉及敲诈勒索资金35万余元，其获利3000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

被告人方明明知他人利用信息网络实施犯罪，在明知是犯罪所得的情况下，为了牟取非法利益，帮助“黄三”取送银行卡、手机等作案工具，到银行ATM机上取现14万元，非法获利3000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

被告人王志文、方明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

铜川市印台区人民法院　

检  察  官 高广华

                        检察官助理 赵若冰

                              2024年4月18日　

                                                  

附件：1.被告人王志文现羁押于铜川市看守所，被告人方明现取保候审在住所

2.案卷材料和证据4册，光盘11张，零材料8张

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份