陕西省白水县人民检察院　

起 诉 书

 

白水检刑诉〔2024〕106号　

被告人高凡，女，*族，1992年4月7日出生，公民身份号码：******19920407****，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市白水县**镇**村**组**号，现住陕西省渭南市白水县****办事处******，无业。2024年7月27日因涉嫌非法经营罪被白水县公安局刑事拘留；同年8月23日被白水县人民检察院依法批准逮捕，同日被白水县公安局依法执行逮捕，现羁押于蒲城县看守所。

被告人潘晓琦，男，*族，1994年2月1日出生，公民身份号码：******19940201****，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市白水县**镇**村**组**号，现住陕西省渭南市白水县****办事处******，个体。2024年7月22日因涉嫌非法经营罪被白水县公安局刑事拘留；同年8月23日被白水县人民检察院依法批准逮捕，同日被白水县公安局依法执行逮捕，现羁押于白水县看守所。

被告人孙保民，男，*族，1973年10月29日出生，公民身份号码：******19731029****，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市白水县**镇**村**组**号，现住陕西省渭南市白水县****办事处******，陕西****电子商务有限公司**。2024年7月23日因涉嫌非法经营罪被白水县公安局刑事拘留；2024年8月23日被白水县人民检察院依法批准逮捕，同日被白水县公安局依法执行逮捕；2024年11月11日被白水县人民检察院依法取保候审，同年11月12日被白水县公安局释放，并变更强制措施为取保候审。

本案由白水县公安局侦查终结，以被告人高凡、潘晓琦等3人非法经营案，于2024年10月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2024年10月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

（1）被告人高凡在未取得烟草零售专卖许可证的情况下，为谋取不法得利，由白水县好又多超市、白水县红苹果、白水县诚信烟酒等烟草专卖场所大量购入美猴、磨砂猴、芙蓉王等品牌卷烟，后采用电话、微信联系，微信收款、当面交易的方式，以每条卷烟高出进价一到二元的价格向被告人潘晓琦非法销售469540元卷烟，非法获利4521元。

（2）2021年12月至2022年2月期间，被告人潘晓琦在未取得烟草零售专卖许可证的情况下，为谋取不法得利，从被告人高凡处大量购入美猴、磨砂猴等品牌卷烟282471元，一部分在自己经营的**烟酒百货商行向不特定人群进行非法销售，另一部分采用微信转账、银行转账、当面交易的方式向被告人孙保民进行非法销售，非法获利12000元。

（3）2021年12月至2022年3月期间，被告人孙保民在未取得烟草零售专卖许可证的情况下，为谋取不法得利，从被告人潘晓琦处大量购入美猴、磨砂猴等品牌卷烟230560元，35000元的卷烟自用，其余卷烟采用微信收款、当面交易的方式向齐某某等人非法销售，非法获利5600元。

在审查起诉阶段，三名被告人均退还全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

被告人高凡、潘晓琦、孙保民的供述与辩解，证人问某某、刘某某、赵某某、王某某、权某某、杨某某、齐某某的证言，辨认笔录，检查提取电子证据笔录，微信支付交易明细证明、户籍证明等相关书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高凡、潘晓琦、孙保民三人为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，经公安机关查证：高凡非法经营数额469540元，非法获利4521元，情节特别严重；潘晓琦非法经营数额282471元，非法获利12000元，情节特别严重；孙保民非法经营数额195560元，非法获利5600元，情节严重，该三人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究该三人刑事责任。该三人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。该三人经电话传唤到案后能如实供述，应认定为自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省白水县人民法院　

检  察  官郝梓伊

2024年11月18日　

                                                     

附件：1.被告人高凡现羁押于蒲城县看守所，被告人潘晓琦现羁押于白水县看守所，被告人孙保民现取保候审，联系电话：1772904****；

2.案卷叁册、起诉书壹拾捌份、量刑建议书壹份；

3.《认罪认罚具结书》叁份；

4.随案移送赃证款物品清单壹份；

5.提起公诉案件证据目录壹份；

6.换押证（一式四联）贰份；

7.电子卷宗光盘贰张、电子数据光盘贰张。