洛南县人民检察院　

起 诉 书

 

洛南检刑诉〔2024〕10号　

 

　　被告人曹华日，男，1970年03月17日出生，公民身份号码******19700317****，*族，大学专科文化，居民，户籍所在地广东省江门市台山市，住广东省台山市**街道**大道**号**楼，现住广西壮族自治区南宁市江南区***小区**栋*单元***室。2023年3月8日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被新疆维吾尔自治区和田垦区公安局取保候审，2023年11月17日被南宁市公安局苏圩派出所民警抓获，11月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被洛南县公安局刑事拘留，2023年12月6日经我院批准被依法逮捕。现羁押于洛南县看守所。

本案由洛南县公安局侦查终结，以被告人曹华日涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年1月16日向本院移送起诉。本院受理后，已告知了被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2023年2月底，被告人曹华日在网上聊天时获悉用银行卡“跑分”洗钱可以获得高额报酬。3月1日，被告人曹华日从南宁市乘车前往广州市上线指定的地点将自己名下的广发银行（卡号：62146203210********）、兴业银行（卡号：6229083931********）等三张银行卡及银行密码交给对方（上线）用于“跑分”，并提供刷脸验证等帮助，从中获取报酬2400余元。经查证，2023年3月1日被告人曹华日名下的广发银行卡（卡号：62146203210********），兴业银行卡（卡号：6229083931********）共计单向流入资金1024782.40元，其中经查证涉及电信网络诈骗案件8起，涉诈资金697504.40元。

认定上述事实的证据有：扣押的黑色VIVO手机一部；受理案件登记表、抓捕经过、涉案银行卡交易流水明细、转账记录等书证、聊天记录等书证；被害人王某某、孔某某、梁某某等陈述；被告人曹华日的供述及辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹华日对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曹华日明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟取非法利益仍将自己名下的银行卡交给他人用于资金支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曹华日有坦白情节，自愿认罪认罚，可以依法从轻、从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

         此致

洛南县人民法院　

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     检     察   官 李向阳

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     检察官助理 李    峥

                                                 2024年1月23日