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七台河市新兴区人民检察院

起 诉 书

七新检公诉刑诉〔2019〕113号

被告人张某某,男,1988年**月**日出生,身份证号码4301031988********,汉族,中专文化,原长沙**网络科技有限公司主管兼业务员,现住湖南省长沙市天心区**街**巷**号。2018年6月15日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局刑事拘留,2018年7月18日经本院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕,2018年9月4日被金沙分局变更为取保候审。

被告人喻某某,男,1987年**月**日出生,身份证号码4301241987********,汉族,大学文化,原长沙**网络科技有限公司主管兼业务员,现住湖南省长沙市岳麓区嘉运路中冶中央公园**栋**室。2018年8月15日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局刑事拘留,2018年9月7日被金沙分局变更为取保候审。

被告人戴某某,男,1987年**月**日出生,身份证号码4305811987********,汉族,大专文化,原长沙**网络科技有限公司主管兼业务员,现住湖南省武冈市**镇**村**组。2019年5月22日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人汤某某,男,1988年**月**日出生,身份证号码4301211988********,汉族,大专文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住湖南省长沙县**小区**栋楼**单元**室。2018年6月15日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局刑事拘留,2018年7月18日经本院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕,2018年8月31日被金沙分局变更为取保候审。

被告人邓某某,男,1986年**月**日出生,身份证号码4305811986********,汉族,大学文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住广东省广州市黄浦区**街**号**房。2019年5月22日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人朱某某,男,1986年**月**日出生,身份证号码4305811986********,汉族,中专文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住湖南省武冈市**镇**村**组。2019年5月22日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人苏某某,男,1987年**月**日出生,身份证号码36112719870********,汉族,初中文化,原长沙网络科技有限公司业务员,现住江西省上饶市余干县**镇**村**号。2019年5月30日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人丁某某,女,1989年**月**日出生,身份证号码4312251989********,汉族,高中文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住湖南省长沙市开福区四方坪世方水岸**栋**单元**室。2019年5月21日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人易某某,男,1987年**月**日出生,身份证号码4301051987********,汉族,大学文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住湖南省长沙市**公寓**栋**房。2019年5月20日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人杨某某,男,1990年**月**日出生,身份证号码4301051990********,汉族,高中文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住湖南省长沙市开福区**街派出所**社区**巷**号。2019年5月21日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

被告人袁某某,女,1996年**月**日出生,身份证号码4301241996********,汉族,大学文化,原长沙**网络科技有限公司业务员,现住湖南省长沙市开福区**路**号**楼**室。2018年6月22日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局金沙分局取保候审。

本案由七台河市公安局金沙分局侦查终结,以被告人张某某、喻某某、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某涉嫌开设赌场罪于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后,于当日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。本院于2019年6月18日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明:

章某某(另案处理)在长沙市开福区万达广场成立了长沙星晟网络科技有限公司,在2017年12月至2018年6月期间,以非法获利为目的,经营“如一付”、“优米付”第四方支付平台(未获得央行支付业务许可)为赌博网站进行赌资结算,章某某在利用第三方支付平台通道,使用没有实际经营业务的虚假商户,发展“澳门威尼斯人娱乐城”等多家赌博网站为客户,利用多家虚假商户在“如一付”、“优米付”第四方支付平台开设银行账号,为赌博网站支付结算赌资章某某先后雇佣被告人张某某、喻某某、汤某某、戴某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨 等10 人为业务员,袁某某为客服主管,为“如一付、优米付”第四方支付平台联系了 “澳门威尼斯人娱乐城”等多家赌博网站,为赌博网站提供赌资的支付结算服务,从中非法获利。

被告人张某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的管理人员及业务员,2017 年9 月份受章谦指使,与吴 、杨某某(另案处理)联系,成功搭建了商银信支付服务有限公司为支付通道,为平台招聘业务员及客服人员,负责购买开通支付服务所需的虚假商户资料、通过章某某给其下发的系统高级权限给业务员的客户开户,同时还负责给客服人员发放工资等相关管理工作。2018 年1 月至6 月期间,该人在如一付、优米付四方支付平台兼职业务员,通过在互联网上搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通95 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达27362454 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利100000 元人民币。到案后,主动上缴非法获利100000 元人民币。

被告人喻某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的管理人员及业务员,2018 年1 月份受章某某指使,负责平台的运营管理工作,与平台维护人员对接,解决平台故障;同时负责对业务员的工作管理,指导业务员如何开展业务,通过章某某给其下发的系统高级权限给业务员的客户开户、处理系统投诉、掉单等相关管理工作。2018 年1 月至6 月期间,该人在如一付、优米付四方支付平台兼职业务员,通过在互联网上搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通60 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达68928621 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利405083 元人民币。到案后主动上缴非法获利400000 元人民币。

被告人戴某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员,2017 年11 月份,在章某某的要求下,该人将其名下的长沙星晨网络科技有限公司提供给章某某用来经营第四方平台业务,2018 年1 月至6 月期间,该人通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通48 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达42264381 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利52600 元人民币。到案后主动上缴非法获利30000 元人民币。

被告人汤某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员,2018 年1 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通26 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达33585870 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利108000 元人民币。到案后主动上缴非法获利100000 元人民币。

被告人邓某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员, 2018 年1 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通27 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达20389643 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利36222 元人民币。到案后主动上缴非法获利26222 元人民币。

被告人朱某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员,2018 年1 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通20 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达30647777 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利30848 元人民币。到案后主动上缴非法获利20848 元人民币。

被告人苏某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员, 2018 年2 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通111 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达106664327 元人民币。该人通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利100000 元人民币。到案后主动上缴非法获利80000 元人民币。

被告人丁某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员,2018 年3 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通37 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达20820071 元人民币。该通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利15000 元人民币。到案后,主动上缴非法获利10000 元人民币。

被告人易某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员,2018 年2 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通75 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达141640035 元人民币。该通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利150000 元人民币。到案后主动上缴非法获利120000 元人民币。

被告人杨某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的业务员,2018 年4 月至6 月期间,该人受章某某指使,通过在互联网上以搜索赌博网站,贴吧发帖等方式,成功开通8 家虚假商户,对应为多家赌博网站提供支付结算服务,提供赌资结算业务量达2972847 元人民币。该通过发展赌博网站,赚取业务提成,非法获利3000 元人民币。

被告人袁某某系章某某如一付、优米付四方支付平台的客服主管,2018 年1 月至5 月期间该人在明知章某某的系统平台是为赌博网站提供支付结算服务的情况下,受章某某指使,负责客服工作,在平台系统内录入开通支付服务的商户信息、手续费费率、解答客户在周转资金过程中产生的卡单、支付未成功等情况,并将客户产生的支付问题联系上游合作第三方支付公司进行解决,该人在任客服主管期间,非法获利25628 元人民币。

经侦查:被告人张某某于2018年6月15日被公安机关在深圳市抓获;被告人喻某某于2018年8月12日被公安机关在花容县抓获;被告人戴某某、邓某某于2019年5月22日向公安机关投案自首;被告人汤某某于2018年6月15日被公安机关在长沙市抓获;被告人朱某某于2019年5月23日向公安机关投案自首;被告人苏某某于2019年5月30日向公安机关投案自首;被告人丁某某、杨某某于2019年5月21日向公安机关投案自首;被告人易 于2019年5月20日向公安机关投案自首;被告人袁某某于2018年6月15日被公安机关在长沙市抓获。

被告人张某某、喻某某、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某到案后自愿如实供述自己的罪行,积极上缴涉案款。

认定上述犯罪事实的主要证据如下:

1.物证:手机

2. 书证户籍证明、到案经过、银行交易记录、指定管辖决定书、扣押决定书及扣押清单、公司证明材料等;

4.证人吴某某、王某某、苏某某等人证言;

3. 被告人张某某、喻 、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某供述和辩解;

5. 鉴定意见;

6. 电子证据检察工作记录。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人张某某、喻 、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

院认为,被告人张某某、喻 、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某以非法获利为目的,为赌博网站提供赌资的支付结算服务,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪,被告人张某某、喻 、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某等人均系从犯。应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人戴某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某主动投案,如实供述犯罪事实,应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行,积极上缴涉案款,建议判处被告人张某某、喻 、戴某某、汤某某、邓某某、朱某某、苏某某、丁某某、易某某、杨某某、袁某某有期徒刑一至二年,并处罚金,可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,提起公诉,请依法判处。

此 致

七台河市新兴区人民法院

检察员:盖国明

2019年7月30日

附:

1.全部卷宗。

2.被告人现被取保候审。

3.认罪认罚具结书十一份、适用简易程序建议书一份。