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枣庄市山亭区人民检察院

起 诉 书

                          山检部一刑诉〔2020〕274号

被告人王某乙,男,1982年**月**日生,汉族,公民身份证号码:3505241982********,初中文化,现住福建省安溪县**镇**村***14号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月17日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年6月19日被枣庄市公安局山亭分局监视居住,同年7月9日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年7月19日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕,同日由枣庄市公安局山亭分局执行逮捕。

被告人王某甲,男,1983年**月**日生,汉族,公民身份证号码:3505241983********,大学本科,现住广东省广州市**区**西路3号之一1104房,曾就职于广州游贝得信息科技有限公司。因涉嫌开设赌场罪于2020年6月12日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,因新冠疫情,同年6月14日被枣庄市公安局山亭分局监视居住,同年7月19日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年7月28日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕,同日由枣庄市公安局山亭分局执行逮捕。

被告人黄某甲,男,1987年**月**日生,汉族,公民身份证号码:4452811987********,大学本科,现住广东省广州市**区**街24号2102房。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月20日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,因新冠疫情,同年6月22日被枣庄市公安局山亭分局监视居住,同年7月19日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年7月28日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕,同日由枣庄市公安局山亭分局执行逮捕。
    被告人吴某某,男,1992年**月**日生,汉族,公民身份证号码:3505241992********,大学本科,户籍地和现居地厦门市思明区**路22号,曾就职于广州游贝得信息科技有限公司。2020年6月12日,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,因新冠疫情,同年6月14日被枣庄市公安局山亭分局监视居住,同年7月19日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年7月28日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕,同日由枣庄市公安局山亭分局执行逮捕。

被告人周某某,男,38岁,1982年**月**日生,汉族,公民身份证号码:3204041982********,大学本科,户籍地和现居地是上海浦东新区**路1299弄7号401室,曾就职于广州游贝得信息科技有限公司。2020年6月11日,因涉嫌妨害信用卡管理罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,因新冠疫情,同年6月14日被枣庄市公安局山亭分局监视居住,同年7月19日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年7月28日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕,同日由枣庄市公安局山亭分局执行逮捕。
    被告人黄某乙,男,1988年**月**日生,汉族,公民身份证号码:4413021988********,大学本科,现住广东省惠州市惠城区***路9号***村C座801房。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月12日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,因新冠疫情,同年6月14日被枣庄市公安局山亭分局监视居住,同年7月19日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年7月28日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕,同日由枣庄市公安局山亭分局执行逮捕。

被告人李某某,女,1984年**月**日生,汉族,公民身份证号码:3505241984********,大学本科,现住广东省广州市天河区龙口**路**号之一1104房,曾就职于广州游贝得信息科技有限公司。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月11日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年6月20日,被枣庄市公安局山亭分局取保候审。
    本案由枣庄市公安局山亭分局侦查终结,以被告人王某甲、周某某涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被告人王某乙、黄某甲、吴某某、黄某乙涉嫌开设赌场罪,被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,告知被告人认罪认罚从宽处罚规定,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足于2020年10月15日退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明:

1、犯罪事实

2017年1月以来,被告人王某乙将具有赌博功能的彩票赌博平台源代码交给被告人王某甲修改升级,王某甲修改升级并维护的网络赌博平台上包含彩票游戏,“北京快3”、“幸运飞艇”、“新疆时时彩”等十几种彩种,赌博平台具备接受参赌人员的赌资和中奖承兑的功能。赌博平台设计的网页均是中文,而且充值的银行卡均是境内的银行卡,针对的均是中国大陆的参赌人员,网赌平台可以利用互联网传输赌博结果、数据,组织赌博活动。王某甲将源代码修改后由被告人王某乙推广经营,推广出的彩票网络赌博平台先后有“名豪”、“金鼎”、“凤凰”、“巴黎人2”等10余个彩票网络赌博平台,王某乙推广并维护“名豪”平台,按照平台纯利润的4%比例进行抽取利润分成。被告人王某甲最初安排李某乙(在逃)为这些平台提供技术维护,后李某乙出国专职为外号叫“阿天”(在逃)推广的赌博平台做技术维护。后王某甲又安排被告人周某某,周某某组织被告人黄某乙在我国境内为王某乙推广的境外赌博平台提供技术维护,王某乙将其获利的40%分成给周某某,周某某再按其获利的40%分配给黄某乙。

2018年以来,被告人王某甲将该代码交给被告人黄某甲,并安排黄某甲到境外对该套代码进行再次升级修改,黄某甲升级改造后的代码基本功能、框架没有改变,修改后的网赌平台界面更加美观,接入更多“第四方代收、代付”平台,网络赌博平台上彩票游戏种类更多,增加了几十种彩种,参赌人员可通过银行卡和“第三方支付”的方式进行充值,充值到“第四方代收”平台提供的银行卡上,“第四方代收”再通过大量银行卡将赌客充值的钱打散打入到网络赌博平台提供的银行卡里,网络赌博平台以投注大小、单双、押数字等方式接受参赌人员的赌资和中奖承兑。网络赌博平台均针对中国大陆的参赌人员,利用互联网传输赌博结果、数据,组织赌博活动。被告人王某甲同李某乙将黄某甲修改后的代码交由外号“阿天”进行推广,推广的平台有“天天”、“五百万”、“掌中彩”、“时时中”等十九个彩票网络赌博平台。此外王某甲还组织吴某某、黄某甲、李某乙(在逃)、马某某(在逃)等人到菲律宾对十九个赌博平台进行技术维护。每个彩票型网络赌博平台会拿出盈利的6%-12%的金额支付给王某甲、李某乙等人作为技术维护费用,黄某甲、吴某某等人在澳门“太阳城赌场”开立账户,专门用于收取网络赌博平台的利润分成,以港币进行结算。每个网络赌博平台将利润分成先分拨给代码推广人“阿天”,“阿天”扣留下自己的利润之后,再安排人将剩余利润先存入黄某甲的澳门太阳城赌场账户,黄某甲按照王某甲、李某乙的安排留下自己的分成之后,将剩余利润转到吴某某的太阳城账户,吴某某再根据王某甲、李金鸣的安排将利润分到王某甲、李某乙等人的太阳城账户,其中王某甲的部分利润分成款由李某乙安排他人直接转入王某甲太阳城账户内。

2017年被告人王某甲、李某某在广州成立游贝得信息科技有限公司,2017年至2019年3月由李某某担任公司法人,2019年3月以来由周某某担任公司法人。2018年被告人王某甲安排周某某、何某某(另案处理)等人研发可以逃避国家监管的“talk”聊天软件,后出售给境外网络赌博平台团伙成员用于信息交流以逃避公安机关打击,以此牟利。2019年7月份以来,周某某为存放赃款从杨某某(山东省枣庄市山亭区人,已另案处理)、简某某(已另案处理)处收购成套的银行卡(包含一张银行卡、一个网银盾和绑定的手机卡)一百余套用于接收本案中网络赌博平台的利润分成以及出售“talk”软件所得到的非法获利。

2017年至2019年3月份,被告人李某某在担任广州游贝得信息科技有限公司法人期间帮助王某甲共同组织周某某、何某某(另案处理)等人研发可以逃避国家监管的“talk”聊天软件。

2、获利金额

被告人王某乙通过为网络赌博平台提供源代码及技术维护共收取赌博平台利润分成为人民币2548125元。

被告人王某甲通过安排他人到境外进行技术维护共收取赌博平台利润分成为人民币2100余万元。

被告人黄某甲通过为“阿天”修改源代码,以及为“阿天”推广的网络赌博平台技术维护共收取赌博平台利润分成1940余万元。从2018年3月到2020年6月,黄某甲太阳城账户总进账为20875.743万港币,总支出为12996.323万港币,截止到2020年6月20日黄某甲到案,黄某甲的太阳城账户内还有没来得及分配的非法获利8215万港币,折合成人民币约为7246余万元人民币。

被告人吴某某为“阿天”推广的网络赌博平台提供技术维护共收取赌博平台利润分成为人民币1450余万元。

被告人周某某为王某乙推广的网络赌博平台提供技术维护共收取赌博平台利润分成为人民币5595821.9元,通过向网络赌博平台销售talk软件,周某某非法获利1470672元,非法获利总额为7066493.9元。

被告人黄某乙为王某乙推广的网络赌博平台提供技术维护,从周某某处分得赌博平台利润分成人民币679500元。

认定上述事实的证据如下:

被告人王某乙、王某甲、黄某甲、吴某某、周某某、黄某乙、李某某的供述与辩解,证人何某某、侯某某、黄某丙等人证言,辨认笔录,远程勘验,鉴定意见,发破案情况说明、接收证据材料清单、户籍信息等书证。

本院认为,被告人王某乙、王某甲、黄某甲、吴某某、周某某、黄某乙为网络赌博平台提供技术维护并非法获利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某在担任广州游贝得信息科技有限公司法人期间帮助王某甲共同组织周某某、何某某(另案处理)等人研发可以逃避国家监管的“talk”聊天软件供赌博网站使用,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

枣庄市山亭区人民法院

检 察  员: 王 昊

助理检察员:崔继文

 2020年12月28日

附:

被告人王某乙、王某甲、黄某甲、吴某某、周某某、黄某乙现羁押于枣庄市看守所;

被告人李某某现取保候审于福建省泉州市鲤城区**#**号,联系方式为1861305****;

3、案卷材料和证据11册,鉴定文书2册,电子光盘2张。