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福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检一部刑诉〔2020〕370号

被告人翁某甲,男,1991年**月**日出生,身份证号码3509021991********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人翁某乙,男,1989年**月**日出生,身份证号码3522011989********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕,同年9月30日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

被告人谢某某,男,1990年**月**日出生,原身份证号码3522011990********,汉族,初中文化,无职业,原住宁德市蕉城区**镇**村**路**弄**号。2019年12月3日申领到澳门身份证,身份证号码1679373(9)。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月14日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人龚某某,男,1986年**月**日出生,身份证号码3522011986********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**镇**路**号**幢**梯**室。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人钱某某,男,1976年**月**日出生,身份证号码3522211976********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**弄**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人翁某丙,男,1991年**月**日出生,身份证号码3509021991********,汉族,小学文化,无职业,住宁德市蕉城区**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月11日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人李某某,男,1972年**月**日出生,身份证号码3522211972********,汉族,初中文化,无职业,住福州市台江区**花园**栋**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人欧某某,男,1994年**月**日出生,身份证号码3522011994********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**路**弄**号**楼。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人黄某某,男,1979年**月**日出生,身份证号码3522011979********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人王和埕,男,1982年**月**日出生,身份证号码3522011982********,汉族,小学文化,无职业,住宁德市蕉城区**乡**路**弄**号。曾因犯故意伤害罪于2002年7月19日被宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑十四年,2010年9月19日刑满释放;曾因犯故意伤害罪于2016年3月15日被宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑判处有期徒刑六个月,同年6月20日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

被告人陈某某,男,1974年**月**日出生,身份证号码3522011974********,汉族,初中文化,无职业,住广东省珠海市香洲区**路**号**栋**房。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕,同年9月30日被宁德市公安局蕉城分局取保候审。

被告人欧某某,男,1989年**月**日出生,身份证号码3522011989********,汉族,初中文化,无职业,住宁德市蕉城区**村**号。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月10日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年8月14日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结,以被告人谢某某、欧某某、李某某、王和埕、黄某某、欧某某、龚某某、翁某丙、翁某甲、翁某乙、陈某某、钱某某涉嫌开设赌场罪于2020年10月13日向本院移送起诉。本院受理后,于同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明:

2015年至案发,被告人翁某甲、翁某乙、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、陈某某、欧某某先后到澳门特别行政区,在明知澳门太阳城集团从事开设赌场活动的情况下,为赚取佣金,开设“太阳城”账户为赌徒提供兑换筹码、结算赌资等服务。具体情况如下:

1.2015年至2019年12月3日,被告人谢某某通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出887笔,共计113383856元港币(币种,下同);转入218笔,共计31962165元。2017年8月至2018年1月,被告人欧某某受被告人谢某某雇佣,协助其洗码抽佣。2020年7月9日,被告人欧某某被公安机关抓获。同月14日,被告人谢某某主动到公安机关投案。

2.2018年3月至案发,被告人翁某乙通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出407笔,共计140619136元;转入648笔,共计221475340元。2020年7月10日,被告人翁某乙主动到公安机关投案。

3.2018年5月至案发,被告人龚某某通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出48笔,共计16669792元;转入66笔,共计13774738元。2019年7月至案发,被告人黄某某将自己的“太阳城”账户交给被告人龚某某用于洗码抽佣,其中转入84笔,共计13577426元。2020年7月8日、9日,被告人黄某某、龚某某先后被公安机关抓获。

4.2018年9月至案发,被告人李某某将自己的“太阳城”账户交给“松哥”(另案处理)用于洗码抽佣,其中转出27笔,共计6144951元;转入6笔,共计2797490元。2020年7月8日,被告人李某某被公安机关抓获。

5.2019年3月至案发,被告人陈某某通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转入6笔,共计520000元。2020年7月10日,被告人陈某某被公安机关抓获。

6.2019年7月至案发,被告人翁某丙通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出20笔,共计4757240元;转入5笔,共计1074100元。2020年7月10日,被告人翁某丙被公安机关抓获。

7.2019年8月至案发,被告人翁某甲通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出340笔,共计162006178元;转入657笔,共计318058202元。2020年7月10日,被告人翁某甲主动到公安机关投案。

8.2019年11月至案发,被告人欧某某通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出7笔,共计1684090元;转入9笔,共计2408000元。2020年7月8日,被告人欧某某被公安机关抓获。

9.2019年12月14日,被告人王和埕通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,转入1笔30万元。2020年7月8日,被告人王和埕被公安机关抓获。

10.2020年1月至案发,被告人钱某某通过开设的“太阳城”账户洗码抽佣,其中转出11笔,共计1674500元;转入91笔,共计25300550元。2020年7月11日,被告人钱某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下:

1.出入境记录、违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过等书证;

2.被告人翁某甲、翁某乙、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、陈某某、欧某某的供述和辩解;

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上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人翁某甲、翁某乙、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、陈某某、欧某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人翁某甲、翁某乙、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、陈某某、欧某某在境外赌场通过开设账户、洗码抽佣等方式,为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人翁某甲、翁某乙、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、陈某某、欧某某在共同犯罪中起次要、辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条,系从犯,应当减轻处罚。被告人王和埕被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款,系累犯,应当从重处罚。被告人翁某甲、翁某乙、谢某某在犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条,系自首,可以减轻处罚。被告人翁某甲、翁某乙、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、陈某某、欧某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议判处被告人翁某甲、翁某乙、谢某某有期徒刑十个月,并处罚金;建议判处被告人龚某某、钱某某有期徒刑八个月,并处罚金;建议判处被告人翁某丙、李某某、欧某某有期徒刑七个月,并处罚金;建议判处被告人黄某某、王和埕有期徒刑六个月,并处罚金;建议判处被告人陈某某、欧某某拘役五个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察官:赵帅

2020年11月13日

附件:1.被告人翁某甲、谢某某、龚某某、钱某某、翁某丙、李某某、欧某某、黄某某、王和埕、欧某某现羁押于宁德市看守所;

被告人翁某乙现取保候审于宁德市蕉城区**镇**村**路**号,联系电话1385031****;

被告人陈某某现取保候审于广东省珠海市香洲区**路**号**栋**房,联系电话1536355**** 

2.卷宗伍册

3.《认罪认罚具结书》壹拾贰份

附相关法律条文:

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条第二款开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
  对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪除外。
  前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。