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江苏省无锡市惠山区人民检察院

起 诉 书

锡惠检刑诉〔2021〕66号

被告人黄添洪,男,1970年****日出生,公民身份号码3202221970********,汉族,初中文化程度,无业,住无锡市惠山区********号。被告人黄添洪曾因赌博,于2003年1月28日被无锡市人民政府劳动教养管理委员会收容劳动教养一年三个月;曾因赌博,于2009年8月4日被无锡市公安局惠山分局行政罚款五百元。被告人黄添洪因涉嫌开设赌场罪,于2020年7月9日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留,2020年8月14日经本院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。

辩护人付申,江苏法德东恒(无锡)律师事务所律师。

被告人吴正方,男,1965年**月**日出生,公民身份号码3202221965********,汉族,初中文化程度,无业,住无锡市惠山区**镇**路**号。被告人吴正方曾因盗窃,于1986年9月15日被原无锡县人民法院判处有期徒刑五年;曾因殴打他人,于1994年2月1日被无锡市人民政府劳动教养管理委员会收容劳动教养一年六个月;曾因犯赌博罪,于2003年7月28日被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币200000元。被告人吴正方因涉嫌开设赌场罪,于2020年7月9日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留,2020年8月14日经本院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。

辩护人吴建新,江苏崇安律师事务所律师。

被告人黄某甲,男,1972年**月**日出生,公民身份号码3202221972********,汉族,初中文化程度,无业,住无锡市惠山区**镇**村**庄**号。被告人黄某甲因涉嫌开设赌场罪,于2020年7月9日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留,2020年8月14日经本院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。

辩护人崔雅慧,北京市炜衡(无锡)律师事务所律师。

被告人顾某某,男,1980年**月**日出生,公民身份号码3202191980********,汉族,初中文化程度,无业,住江苏省江阴市**镇**村**号。被告人顾某某因涉嫌开设赌场罪,于2020年7月9日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留,2020年8月14日经本院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。

辩护人郑夏,江苏法舟律师事务所律师。

被告人刘某某,男,1977年**月**日出生,公民身份号码5321271977********,汉族,初中文化程度,无业,住云南省昭通市绥江县**镇**社区**小区**号附**号。被告人刘某某因涉嫌开设赌场罪,于2020年8月18日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留,2020年9月24日经本院不批准逮捕,同日由该分局取保候审。

本案由无锡市公安局惠山分局侦查终结,以被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某嫌开设赌场罪,于2020年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年11月16日已告知被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某有权委托辩护人,于2021年2月8日告知被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某,听取了被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某和辩护人的意见,审查了全部案件材料。本案因事实不清、证据不足,于2020年12月11日退回补充侦查,2021年1月11日重新收案。被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:

1.2017年至2019年12月期间,被告人黄添洪在澳门太阳城集团经营的赌场开设账户,并出资500万港币购买澳门太阳城集团股份,并从中获取分红,同时为国内公民赴澳门赌博提供资金担保,并提供报销飞机票、安排赌客在澳门住宿等服务,并从赌场抽取赌客洗码流水的0.9%至1,2%作为违法所得。被告人黄添洪安排被告人黄某甲、刘某某在此期间接待内地赴澳门赌场的赌客,并安排食宿、记录赌客出码洗码,共组织李某甲、李某乙、朱某某等人多次赴澳门赌场赌博,累计赌资人民币3000余万元。

2.2019年12月至2020年5月期间,被告人黄添洪与被告人吴正方合谋在澳门太阳城赌场利用黄添洪的赌场账户为内地赌客提供赌资担保服务,被告人黄添洪、吴正方分别安排被告人黄某甲、顾某某、刘某某在此期间接待内地赴澳门赌场的赌客,并安排食宿、记录赌客出码洗码,共组织耿某某、沈某某、吕某某等人多次赴澳门赌场赌博,累计赌资人民币1100余万元。

认定上述事实的证据如下:

1.无锡市公安局惠山分局出具的刑事案件侦破经过,提供的常住人口基本信息、无锡市公安局惠山分局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机截图照片等书证;

2.证人黄某乙、姚某某、董某某等人的证言;

3.被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某的供述与辩解;

4.无锡市公安局惠山分局制作辨认笔录。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某、刘某某在境外赌场通过开设账户、洗码等方式,为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄添洪、吴正方在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定,是主犯;被告人黄某甲、顾某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,是从犯,应当从轻处罚。被告人黄添洪、黄某甲、顾某某犯罪以后如实供述自己罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法分别判处。

                    此致

江苏省无锡市惠山区人民法院

                                      检察官:敖宇

                                     2021年2月9日

附:

1.被告人黄添洪、吴正方、黄某甲、顾某某现羁押于无锡市女子看守所,被告人刘某某现取保候审于云南省昭通市绥江县**镇**社区**小区**号附**号;

2.案卷材料和证据11册;

3.《认罪认罚具结书》5份