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永新县人民检察院

永新县人民检察院 

起 诉 书

永新检刑诉〔2020〕233号 

被告人梁某甲,男性,19*****日出生,居民身份证号码44538119**********,汉族,大专务工,户籍所在地广东省云浮市**市,住****街道**村委*****因涉嫌开设赌场罪,于2019年9月4日被永新县公安局刑事拘留,同年9月24日被永新县公安局取保候审2020年8月17日被本院取保候审

被告人焦甲,男性,19**年**月**日出生,居民身份证号码44128219**********,汉族,初中,务工,户籍所在地广东省云浮市**市,住**市**街道**村委**号。因涉嫌开设赌场罪,于2019年9月4日被永新县公安局刑事拘留,同年9月10日被永新县公安局取保候审,2020年8月17日被本院取保候审。

本案由永新县公安局侦查终结,以被告人梁某甲、焦甲涉嫌开设赌场罪,于2020年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后,三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了二被告人,听取了二被告人及其值班律师的意见,审查了全部案件材料。二被告人均同意本案适用简易审理。

经依法审查查明:

太阳城网络赌博网站系在境外搭建并在国内经营推广的网络赌博平台,欧某某(未到案)系该该网络赌博平台工作人员。2018年4月至2019年9月期间,被告人梁某甲应欧金龙要求为赌博网站提供资金结算账户,并协助收取、转移赌资。被告人梁某甲伙同被告人焦甲通过本人办理或收购他人办理的银行资金账户、以及支付宝、拼多多账户用于赌博网站转移赌资,同时根据网络赌博平台提示协助收取并转移赌资。期间,被告人梁某甲从中非法获利人民币80000元,被告人焦甲从中非法获利人民币32300元。2019年9月3日,被告人梁某甲、焦甲均被抓获归案并全部退缴非法获利。

另根据太阳城网络赌博网站用于收受和转移赌资的涉案资金账户巡线追踪,查明北京爱农驿站科技服务有限公司开户的11家企业涉案资金账户(分别是福建聚万和电子商务有限公司、长春市经逾期科技有限公司、长沙市御尊食品贸易有限公司、珠海市娉鸾贸易有限公司、珠海市瑞方装修材料有限公司、珠海市协贵昌电子科技有限公司、珠海市从众合电脑商贸有限责任公司、株洲亚丽丝贸易有限责任公司、菏泽开发区亚婷化妆品有限公司、西安凌佳志商贸有限公司、广州松泽商贸有限公司),以及莒南申雪服饰有限公司、哈尔滨泉悦农业租赁有限公司、大连宁贵电子科技有限公司、莱州市福智商贸有限公司、昆明欧联信息科技有限公司均存在太阳城网络赌博平台赌博资金汇入或汇出情形。永新县公安局先后于2019年4月至10月对上述涉案资金账户内待结算资金依法进行冻结。

认定上述事实的证据如下:

1.书证:受案登记表、立案决定书、赌博游戏和充值记录手机截图、涉案银行卡流水明细、退赃票据、抓获经过、无违法犯罪记录查询证明、常住人口信息等;2.证人邓某、肖某某、刘某某、钟某某、谢某、罗某某、吴某某、曾某某等人证言;3.被告人梁某甲、焦甲的供述与辩解;4.赌博平台勘验笔录、辨认笔录;5.银行卡流水电子数据。上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人梁某甲、焦甲二人对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人梁某甲、焦甲明知是赌博网站,仍提供赌博资金结算、转移等帮助服务,并从中非法获利,情节严重。二被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁某甲、焦甲均认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。同时被告人梁某甲、焦甲均具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

永新县人民法院 

检察官:彭浩

检察官助理:李瑶

2020年10月19日 

附件:1.被告人梁某甲、焦甲二人均现取保候审在家。

2.案卷材料和证据柒册,电子数据光盘壹张。

3.《认罪认罚具结书》两份(梁某甲、焦甲)。

4.《量刑建议书》壹份。